Hauptversammlung ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2025 Die ordentliche Hauptversammlung der Veganz Group AG findet am Mittwoch, dem 13. August 2025, um 10:00 Uhr (MESZ) statt. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten. Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich etwaiger Redebeiträge, der Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, live in Bild und Ton im passwortgeschützten Internetservice übertragen. Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (bzw. deren Bevollmächtigte) unter anderem die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen sowie gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben, eine Vollmacht an einen Dritten bzw. eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, bis 7. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ), Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation einreichen, ab ca. 1 Stunde vor Beginn der Hauptversammlung über den virtuellen Wortmeldetisch einen Redebeitrag anmelden und anschließend das Rederecht ausüben; das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG sowie das Recht, Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erklären; sowie während der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll erklären. Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 8. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ), im passwortgeschützten Internetservice zugänglich gemacht. LOGIN zum passwortgeschützten Internetservice Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt. Andere Personen als die angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können die Hauptversammlung nicht im Internet verfolgen.Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung Verlangen nach Ergänzung der Tagesordnung gem. § 122 Abs. 2 AktG Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212) Information pursuant to § 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212) Festgestellter Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 Bericht des Aufsichtsrats Berichte des Vorstands zu Punkten der Tagesordnung Information über den Punkt 4 der Tagesordnung Lebenslauf von Herrn Jörg Kehlen (Tagesordnungspunkt 11) Lebenslauf von Herrn Sascha Voigt Lebenslauf von Herrn Evgeni Kouris Lebenslauf von Frau Maja Bredack Satzung Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Vollmacht an eine dritte Person Widerruf Vollmacht Informationen zum Datenschutz Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an veganz@linkmarketservices.eu gerichtet werden. Archiv Hauptversammlung 2024 Die ordentliche Hauptversammlung der Veganz Group AG fand am Montag, dem 17. Juni 2024, um 10:00 Uhr (MESZ) statt. Die Unterlagen zur Hauptversammlung stehen nachfolgend als Download zur Verfügung: Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung Information über den Punkt 4 der Tagesordnung der Hauptversammlung der Veganz Group AG am 17.06.2024Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212) Information pursuant to § 125 AktG and Table 3 Blocks A to F Implementing Regulation EU 2018/1212) festgestellter Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 Bericht des Aufsichtsrats Satzung Gegenanträge liegen aktuell nicht vor Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Vollmacht an eine dritte Person Widerruf Vollmacht Informationen zum Datenschutz Bericht des Vorstands Abstimmungsergebnisse Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an veganz@linkmarketservices.eu gerichtet werden. Hauptversammlung 2023 Die ordentliche Hauptversammlung der Veganz Group AG findet am Donnerstag, 6. Juli 2023 in der palisa.de, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin, statt. Die Unterlagen zur Hauptversammlung stehen nachfolgend als Download zur Verfügung: Einberufung mit Informationen zur Ausübung der Aktionärsrechte Geschäftsbericht 2022 mit Lagebericht, Jahresabschluss und Bericht des Aufsichtsrats Satzung in der Fassung der Beschlussvorschläge mit kenntlich gemachten Änderungen Lebensläufe der zur Wiederwahl stehenden Aufsichtsratsmitglieder Abstimmungsergebnisse zu TOP 2-4 Hauptversammlung 2022 Die ordentliche Hauptversammlung der Veganz Group AG fand am 12. Juli 2022 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Die entsprechenden Unterlagen zur Hauptversammlung stehen nachfolgend als Download zur Verfügung: Einladung mit Informationen zur Einberufung Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht, Jahresabschluss und Bericht des Aufsichtsrats Satzung Bericht des Vorstands Abstimmungsergebnisse zu TOP 2-4